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¿Cómo rastrear una billetera de Bitcoin?

Como su nombre lo indica, una billetera Bitcoin se encuentra diseñada para almacenar en ella este criptoactivo. Dicho de otro modo, vendría a ser el equivalente para esta moneda virtual a una cuenta de banco, ya que consiste en un número del cual se puede enviar y recibir fondos.

No obstante, las billeteras de Bitcoin poseen enormes y remarcables ventajas con respecto a una cuenta de banco convencional. Entre estas, destaca principalmente su eficiencia, mayor anonimato y seguridad.

En muchos casos, sólo su usuario tendrá acceso a los fondos almacenados en las mismas, a diferencia de como ocurre con una cuenta bancaria.

Puede resultar interesante saber cómo rastrear una billetera Bitcoin. Hay ciertas maneras de intentarlo, pero vayamos por partes. Antes debe comprenderse el funcionamiento de estas billeteras.

¿De qué manera funciona una billetera de Bitcoin?

En realidad, los Bitcoin como tal no se guardan en ningún lugar. Esto se debe a que están registrados como transacciones en una cadena de bloques dentro de las computadoras que la conforman.

Al mismo tiempo, existen direcciones públicas que ayudan a comprobar cuántas unidades le corresponden a cada billetera.

La blockchain puede registrar la cantidad de Bitcoin que han salido o entrado a esa dirección pública en particular.

De esta forma, también se puede conocer el saldo del que dispone una billetera de Bitcoin.

Sin embargo, los fondos se encuentran protegidos por una clave privada única del monedero.

Es necesario proporcionar la misma para poder llevar a cabo cualquier clase de operación o movimiento con los Bitcoin que se encuentren en la misma.

Así, la red asegura que la operación está siendo realizada por el legítimo propietario y no por un impostor.

Una vez que el sistema confirma la clave, la transferencia se lleva a cabo.

Gracias a este sistema, consiguen eludirse fraudes y otras situaciones negativas para los usuarios de las criptomonedas.

Asimismo, ninguno de los usuarios recibe información de la otra parte más allá de su dirección pública (Bitcoin address).

Ver: Dirección de Bitcoin – Diferencias con ID Wallet, claves, seed y más

Esto hace que en muchos usuarios se genere la duda: ¿Cómo rastrear una billetera Bitcoin utilizando su dirección pública?

¿Se puede rastrear al propietario de una billetera Bitcoin utilizando su dirección pública?

Si el propietario de la misma ha sido precavido con su información, es muy difícil que una persona convencional pueda rastrear al usuario de una billetera de Bitcoin utilizando su dirección pública.

Esto se debe a que al momento de crear una dirección pública, a diferencia de un sistema bancario convencional, prácticamente no se solicitan datos personales y se pueden generar en cuestión de segundos.

Durante una transferencia de criptomonedas, sólo se hace público:

  • La cantidad de monedas que se enviaron.
  • Las direcciones de billeteras del emisor y el receptor.
  • Fechas de la operación.
  • Comisiones cobradas.
  • El número de referencia.

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Con esta información es extremadamente difícil conseguir relacionar estos datos con la identidad de los individuos que llevaron a cabo la operación.

Desde la red, la única manera de vincular a una persona con una billetera es hacerlo fuera de la blockchain descubriendo su clave privada, algo que, desde luego, es sumamente complicado, por no decir imposible.

Tambien es posible conocer la identidad de la dirección si el propio usuario ha publicado su dirección.

Por ejemplo, en las distintas plataformas sociales (YouTube, Twitter o inclusive, distintos blogs) es muy común encontrar personas que hacen pública la dirección de su monedero Bitcoin para recibir donaciones o aportes.

No obstante, si este no es el caso, el proceso se complica un poco.

A pesar de esto, es posible que el usuario haya utilizado la billetera en un servicio en el que se le soliciten datos personales. Claros ejemplos de esto pueden ser los exchange que cuentan con procesos de KYC, como Coinbase por ejemplo.

Así, al registrarse dentro de un exchange de este tipo se debe suministrar información personal que debe verificarse con documentos de identidad. De esta manera, la plataforma puede relacionar la dirección pública con la identidad de su usuario.

Sin embargo, muy difícilmente la plataforma permita tener acceso a la información personal del usuario.

La única manera de que los exchanges entreguen la información personal de sus usuarios es por una solicitud gubernamental e inclusive en estos casos, los exchanges no entregan la información rápidamente.

Otras alternativas para rastrear una billetera de Bitcoin

Si necesitamos otras opciones para saber cómo rastrear una billetera de bitcoin, podemos intentar otros métodos.

Si la persona que queremos rastrear ha utilizado sus Bitcoin para pagar en un establecimiento donde son aceptados y donde se haya identificado, se puede preguntar a los encargados si es posible que faciliten los datos del cliente que hizo la compra utilizando criptomonedas.

Sin embargo, quedará totalmente a disposición de los empleados si desean otorgarla o no.

Por otra parte, existen compañías de análisis de redes blockchain que prestan servicios de rastreo de billeteras Bitcoin.

Estas pueden potencialmente descubrir la identidad del usuario de una billetera por medio métodos matemáticos que permiten llevar a cabo análisis de operaciones llevadas a cabo con blockchain.

Estos se comparan con la información que se encuentra recopilada a través del Big Data y a la cual podamos acceder.

Información como la dirección IP del usuario, la hora en la que se hizo la operación, notas que puedan ser agregadas a la transacción e información de la contraparte puede utilizarse para rastrear la información.

Las empresas especializadas pueden utilizar inclusive la ingeniería social para poder dar con la identidad del usuario detrás de una dirección pública.

Con ayuda de estas técnicas es posible que se haga una suposición de los movimientos de criptomonedas que pueda estar llevando a cabo una persona en particular.

Sin embargo, no hay manera de conseguir que estos cálculos sean completamente exactos.

La gran seguridad de las billeteras de Bitcoin hace que los movimientos de sus usuarios posean un importante nivel de anonimato. Sin embargo, este no es definitivo.

Las operaciones están al alcance de cualquiera en la cadena de bloques, y los datos de los usuarios están en el internet. La cuestión es relacionarlos.

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