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Banco Itaú advierte a usuarios en Uruguay por compras de criptomonedas

Alan Savedra
29 de mayo de 2018
Banco Itaú advierte a usuarios en Uruguay por compras de criptomonedas

Según pudo saber Criptodinero.es, al momento de tratar de comprar Bitcoin por el Banco Itaú en Uruguay, algunos usuarios han recibido una notificación vía e-mail, donde se les advierte que el banco no admite este tipo de operativas…

En caso de querer comprar Bitcoin a través de un exchange como Bitstamp o en portales como Satoshi Tango, por ejemplo, el problema es que estas compañías no tienen cuentas de bancos locales en Uruguay, por lo cual se requiere hacer una transferencia internacional a Europa. (Tambien es posible comprar con AstroPay en Bitstamp pero a un precio superior) 

Basta verificar el nombre de la empresa dueña de esa cuenta de banco para saber que la transferencia ha sido enviada para comprar criptomonedas.

Si quieres comprar Bitcoin por el Banco Itaú en Uruguay, es posible que recibas notificaciones y llamados de atención como los siguientes:


ITAÚ:

«Estimado FULANO, hemos detectado que recientemente has enviando transferencias a cuentas de xxxxxx y  a  yyyyyyyyyy, empresas dedicadas a la compraventa de bitcoins y criptomonedas

Desde hace varios meses se transfirieron  x cantidad de dólares, lo que es un monto muy superior al definido al inicio de tu relación con Banco Itaú, por tanto necesitamos por un lado que nos confirmes si esta será una operativa habitual en tu cuenta y a su vez. En caso de ser afirmativo te pido que nos hagas llegar un certificado de tus ingresos para poder validar si son razonables montos operados.

Por cualquier consulta estoy a las ordenes

Atentamente»


Respuesta de FULANO:

«Desde el año pasado vengo comprando criptomonedas en el exterior pero esta no es la operativa habitual y no voy a volver a realizar transferencias internacionales a estas empresas, ya que es una cuenta destinada a mis ahorros personales.

Me podrías contar cuál es la postura del Banco Itaú en Uruguay con respecto a las criptomonedas, si alguien quisiera poner una cuenta empresarial y quisiera realizar este tipo de operativa frecuentemente, ¿el banco lo habilitaría?»


ITAU:

«Gracias por la aclaración; en respuesta a tu consulta te confirmo que el banco no está aceptando cuentas cuya finalidad sea esta operativa»


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