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¿Cómo recuperar Bitcoin robados? – Contra los scam de criptomonedas

¿Es posible recuperar Bitcoin robados? Las víctimas de estafadores podrían acudir a ReclaimCrypto, un servicio provisto por expertos del campo legal y la ciberseguridad, que promete traer de vuelta los BTC, ETH y otras criptomonedas a manos de su dueño, al tiempo que hacerles pagar a los autores de scams…

¿Qué es ReclaimCrypto?

ReclaimCrypto es una iniciativa lanzada el 31 de octubre de 2019, que combina modernas técnicas forenses vinculadas a blockchain, con la investigación legal y tácticas de recuperación de activos.

Un servicio profesional especializado en la investigación de fraudes, utilizado en especial para reclamar por criptomonedas robadas a las víctimas de estafas que asquerosamente usan al Bitcoin o al entorno de las monedas digitales como carnada.

ReclaimCrypto nació tras la alianza entre:

  • Kroll – Firma mundial de investigaciones, división de la consultora estadounidense Duff & Phelps.
  • Confirm – Empresa global de AML (Anti-Money Laundering) y análisis relacionados con blockchain, que trabaja en el sector regtech (empresas que desarrollan soluciones para adecuarse a los marcos normativos) para el caso de las criptomonedas.

¿Quiénes pueden recuperar Bitcoin robados con ReclaimCrypto?

Si bien parece apuntado a empresas / propietarios de grandes cantidades de fondos, la compañía sostiene que atienden a «todas las víctimas de fraudes relacionados con las criptomonedas«, incluyendo casos de:

  • Hackeos de grandes entidades
  • Estafas
  • Phishing
  • Esquemas Ponzi
  • Cierre y / o pirateo de exchanges
  • Ransomware – rescate
  • ICO falsas
  • O incluso Bitcoins perdidos por enviar a la dirección incorrecta

La recuperación de claves privadas perdidas no forma parte de su servicio actual -y que se sepa, no parece ser tan factible-.

Ver: 5 cripto scams – Estafas comunes en el entorno de las criptomonedas

¿Qué hacen para recuperar Bitcoin robados?

Por sus credenciales a la vista, Reclaim Crypto aparentemente podía reunir las capacidades técnicas y legales para recuperar Bitcoin robados.

El proceso depende del tipo de fraude, pero suele incluir la búsqueda de evidencia de fondos malversados, contactar a otras víctimas, presentar una demanda colectiva, así como abrir investigaciones de todo tipo con el uso de tecnologías orientadas al seguimiento y recuperación de activos.

Su costo varía según el valor de las criptomonedas robadas, su ubicación y las jurisdicciones involucradas, grado de cooperación de otras partes relevantes, entre otros factores.

Confirm lleva a cabo un análisis avanzado del historial de transacciones, mediante análisis inteligentes de datos a gran escala. De acuerdo con la compañía, ha desarrollado «la base de datos estructurada más extensa del mundo de transacciones de blockchain y datos fuera de la cadena».

Kroll, por su parte, se dedica a emitir órdenes judiciales, por ejemplo para que un proveedor ISP muestre detalles sobre una dirección IP, así como recurrir a antiguos agentes del FBI y la CIA para explorar la deep web en busca de actividades asociadas a fondos robados.

Según indicó la empresa a CoinDesk, Kroll ha colaborado en la localización de los ladrones en Europa que robaron bitcoins por $ 27.8 millones.

Benedict Hamilton, director gerente de Kroll, explica que existen dos caminos posibles y casi siempre complementarios: averiguar quién lo hizo o seguir el dinero.

«Es inconcebible que el proceso de investigación termine sin que brindemos todos los detalles a las fuerzas del orden pertinentes para que puedan obtener el beneficio del trabajo y encerrar a los ladrones».

¿Cómo recuperar Bitcoin robados con ReclaimCrypto?

Si puedes pagarlo y cumples con los requerimientos de la compañía, para solicitar la ayuda de ReclaimCrypto hay que ingresar los datos solicitados en un formulario web.

Tras una evaluación preliminar, ellos se pondrán en contacto.

Una vez aprobado el caso, se envía una tarifa estimada.

Los datos a completar son: dirección de e-mail y asunto del reclamo.

«Después de una investigación exitosa, los fondos robados serán devueltos a su billetera», aseguran desde su sitio web.

Hoy, al ver las opciones de autocompletado en la sección de reclamos posibles del formulario, se encuentran a la cabeza las siguientes estafas a criptomonedas y hackeos de exchanges:

  • Bitconnect scam
  • Pincoin scam
  • Cryptopia hack
  • Coinbene hack

¿Qué criptomonedas recuperan?

  • Bitcoin
  • Ethereum

Coindesk informó que también se prevé incluir:

  • Ripple – XRP
  • Bitcoin Cash – BCH
  • Litecoin – LTC
  • NEO
  • DASH

En sus FAQ, la empresa señala:

«Se puede reclamar la pérdida de cualquier tipo de criptomoneda, así como otros activos, incluido monedas fiat».

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